Curso Superior Universitario de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

Información y acceso a matrícula
Más información en: 636 953 398 // 918 707 388

A la finalización del curso los alumnos obtendrán doble titulación como Perito Judicial por Cátedra Legálitas del IDP de la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro de Formación Pericial de ASPEJURE.

 

Contenidos del curso

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PARTE 1 - INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL

  • MÓDULO I (JUZGADOS Y TRIBUNALES).
  • MÓDULO II (EL PERITO).
  • MÓDULO III (EL INFORME PERICIAL).
  • MÓDULO IV (LA PROVISIÓN DE FONDOS).
  • MÓDULO V (27 PLANTILLAS).

Los Módulos II, III y IV contienen ejemplos con imágenes de Documentos, de procedimientos reales, aportados por Peritos Judiciales en ejercicio.

PARTE 2

  • Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601

    • 1. Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601
      2. Política de Compliance Penal
      3. Sistema de Gestión de Compliance Penal
      4. Función y cultura de Compliance
      5. Evaluación y auditoría de losw SGCP
      6. La prueba del sistema ante los tribunales
    • CURSO DETALLADO

      • MÓDULO I
        1. Regulación Jurídica y Compliance Officer
        2. Los riesgos penales de la empresa.
        3. La figura del Compliance Officer.
        4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
        5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

        MÓDULO II
        1. Compliance en el sector de la automoción
        2. Compliance en el sector asegurador
        3. Compliance en el sector del transporte
        4. Compliance en el sector de la alimentación
        5. Compliance en el sector textil
        6. Compliance en el sector del retail
        7. Compliance en el sector de la educación
        8. Compliance en el sector de la construcción
        9. Compliance en otros sectores

 

Aspectos importantes

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  • Con nuestro Curso Superior Universitario de Perito Judicial Experto en Compliance Penal, te convertirás en un experto en el cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores.
  • El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales.
  • El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo.
  • La determinación de medidas preventivas y correctivas que debería haber realizado la empresa.
  • El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones.
  • Conocimiento de la Norma ISO 19600 de AENOR para el estudio.
  • Trabajar conjuntamente con el de jefe de cumplimiento normativo o compliance officer.
  • El Curso Superior Universitario de Perito Judicial Experto en Compliance Penal se imparte en formato semipresencial, de 300 horas de duración, 294h on line y 6h presenciales, a través de la plataforma de la Cátedra Legálitas, del IDP de la Universidad Rey Juan Carlos, proporcionando a sus alumnos una formación a distancia de calidad y un acceso total a contenidos y profesorado.
  • La formación a distancia posibilita la realización del curso mientras se continúa con el desarrollo de la carrera profesional o mientras se asiste a otras enseñanzas.
  • El material didáctico del Curso Superior Universitario de Perito Judicial Experto en Compliance Penal, consta de tres partes, una primera parte de Iniciación al Peritaje judicial compuesta por 5 módulos, una segunda parte de 6 unidades formativas desarrolladas en la sesión presencial y una tercera parte dividida en dos sub módulos de 5 y 9 unidades formativas respectivamente, sobre el Compliance Penal.
  • La actividad tutorial será bidireccional, es decir, tanto el tutor podrá ponerse en contacto con el alumno para establecer un contacto directo con él, para comprobar su nivel de progreso en el estudio, su grado de motivación, y su situación personal en relación con su participación en la acción formativa, como el alumno con el tutor, para consultas, dudas o problemáticas que le surjan en el desarrollo de la acción formativa.
  • La evaluación de la formación se realizará a través de los exámenes teóricos tipo test que podrán hacerse a partir de la fecha que el tutor le indique.
  • La puntuación en las pruebas teóricas será de 0 a 10 puntos. La nota obtenida será la media entre las diferentes pruebas, siendo necesario haber aprobado cada uno de los diferentes exámenes para la obtención del correspondiente certificado y Diploma de Curso Superior Universitario de de Perito Judicial Experto en Compliance Penal.
  • Cualquier persona interesada en la materia.
  • PARA REALIZAR ESTE CURSO NO SE NECESITA NINGÚN REQUISITO ESPECÍFICO DE ACCESO

 

Personal docente

(pulsa en los profesores para acceder a su curriculum)